FRAUD RISK ASSESSMENT QUESTIONNAIRE -

Turn on more accessible mode

Turn off more accessible mode

Skip Ribbon Commands

Skip to main content

Turn off Animations

Turn on Animations

Follow

Focus on Content

customer call centre: 0800-201-049|Follow us on

Frequent small thefts can add up to a lot of money. If you knew that someone was stealing from the department, what would you do?	0123Win là nền tảng giải trí trực tuyến chuyên nghiệp, nơi người chơi được trải nghiệm casino trực tiếp chân thực, slot game nổ hũ, cá cược thể thao, bắn cá đổi thưởng và xổ số online trong cùng một hệ thống. Giao diện thiết kế thân thiện, hỗ trợ mượt mà trên cả điện thoại và máy tính, giúp thao tác nhanh chóng. Hệ thống thanh toán tự động hỗ trợ nạp – rút trong vài phút, đảm bảo an toàn và minh bạch. 0123Win cũng thường xuyên tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn: thưởng chào mừng, hoàn trả, ưu đãi VIP và sự kiện đặc biệt dành riêng cho thành viên trung thành. Với đội ngũ hỗ trợ khách hàng 24/7, 0123Win cam kết mang đến trải nghiệm cá cược công bằng và trọn vẹn. Thông Tin Liên Hệ Thương hiệu: 0123Win Website: https://0123win.app/ Email: support@0123win.app Hotline: 0974 528 630 Địa chỉ: 179 Đường Trần Nhân Tông, Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Zipcode: 700000 Hashtags #0123win #nhacai0123win #0123wincasino #dangky0123win #link0123win
Do you know of anyone who might be stealing or taking unfair advantage of the department?	1
Suppose someone who works in the department decided to steal or commit fraud. How could he or she do it and get away with it?	1
In your opinion, who is beyond suspicion when it comes to committing fraud in the department?	1
Has anyone asked you to commit an improper, illegal, or unprofessional act(s), or a breach or circumvention of a policy, procedure, or practice? If so, please provide details.	1
Have you witnessed an improper, illegal, or unprofessional act(s), or a breach or circumvention (by-passing) of a policy, procedure, or practice? If so, please provide details.	1
Are there any areas where you believe controls are not sufficient to catch someone stealing money or other assets in a timely manner? Please explain.	1
Do section heads and supervisors demonstrate integrity and honesty in all of their conduct? (Describe examples of such conduct.)	1
Has anyone ever threatened you or intimidates you, regarding your disclosure of any potential workplace impropriety? (Describe) Have you reported these incidents and was any action taken?	1
Because of your employment position, do you feel pressure not to report anything you feel is not right? If so, can you suggest a method to report your concerns.	1
Enterprise Keywords